РЕЗУЛЬТАТЫ ГОДА 2015

2.7. Система ключевых показателей эффективности

При подведении итогов производственно-хозяйственной деятельности ОАО «АК «Транснефть» за 2015 год применяется система ключевых показателей эффективности (далее – Система КПЭ), утвержденная Советом директоров ОАО «АК «Транснефть» 24.12.2014 (протокол № 27). Выполнение показателей, включенных в Систему КПЭ, непосредственно влияет на вознаграждение сотрудников ОАО «АК «Транснефть», в том числе вознаграждение единоличного исполнительного органа (подробная информация приведена в Приложение № 11).

Состав показателей системы КПЭ на 2015 год

№ п/п

Показатель

Значение

1.

Удельная аварийность на магистральных нефте- и нефтепродуктопроводах

0,148 аварий/1000 км в год

2.

Снижение удельного выброса загрязняющих веществ в атмосферу при транспортировке нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам

5,0 %

3.

Снижение в сопоставимых условиях удельного потребления электроэнергии, используемой для транспортировки нефти по магистральным трубопроводам

2,0 %

4.

Повышение производительности труда» в размере

5,9 %

5.

Удельные операционные затраты по транспортировке нефти

17,0 руб. / 100 ткм

6.

Объем финансирования утвержденной Инвестиционной программы

137 033,3 млн. руб. (с НДС)

7.

Отношение общего долга (Total Debt) к операционной прибыли (EBITDA)

не более 2,5

8.

Комплексный показатель выполнения КПЭ, установленных акционером, Президентом или Правительством РФ» является комплексным и его значение определяется на основе значений входящих в его состав показателей

100%

8.1

рентабельность акционерного капитала (ROE)»

7,49 %;

8.2

объем дивидендов

плановым значением является значение, содержащееся в решении Общего собрания акционеров ОАО «АК «Транснефть» от 30.06.2015 №541-р, в соответствии с которым сумма дивидендов за 2014 год составила 2 946 млн руб.

8.3

объем снижения капитальных затрат

5 275,3 млн руб.

8.4

процент снижения операционных затрат

3,2 %

8.5

доля прямых закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства

6,0%

8.6

объем финансирования НИОКР и инновационных проектов за счет собственных средств (в процентах к выручке)

1,4%

Степень достижения всех указанных ключевых показателей эффективности оценивается в 100 % в связи с полученными более высокими результатами по сравнению с установленными целевыми значениями. Исключением является показатель «Объем финансирования утвержденной Инвестиционной программы», отрицательное отклонение, по которому в размере - 0,2 % является несущественным.

Перевыполнение плана по ряду КПЭ по итогам 2015 года связано как с увеличением объемов транспортировки нефти и нефтепродуктов, в соответствии с поступившими заявками потребителей услуг Компании – нефтедобывающими и нефтеперерабатывающими компаниями, так и с реализуемым Компанией комплексом мероприятий по совершенствованию производственной деятельности, повышением производительности труда, энергосбережением, снижением операционных и капитальных затрат, которые зачастую реализуются с опережением запланированного графика.

При рассмотрении Советом директоров вопроса об установлении плановых значений ключевых показателей эффективности хозяйственной деятельности ОАО «АК «Транснефть» на следующий 2016 год Система КПЭ была изменена во исполнение пункта 4 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 05.07.2013 № Пр-1474 (Директивы Правительства Российской Федерации от 25.04.2014 № 2579п-П13) и в соответствии с протоколом совещания у заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 17.11.2014 № АД-П9-181пр, а также в соответствии с «Рекомендациями по ключевому показателю эффективности инновационной деятельности, включаемому в долгосрочные программы развития и системы ключевых показателей эффективности, применяемых для мотивации менеджмента госкомпаний», приложенными к поручению Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 15.09.2015 №АД-П36-6296, а также иных поступивших в 2015 году указаний Федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации.

Усовершенствованная «Система ключевых показателей эффективности хозяйственной деятельности ОАО «АК «Транснефть» и плановые значения КПЭ на 2016 год утверждены решением Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» от 23.12.2015 (протокол № 32)

Усовершенствованный состав показателей системы КПЭ на 2016 год

№ п/п

Показатель

Значение

1.

Интегральный показатель надежности, экологической и промышленной безопасности системы магистральных трубопроводов»

100 %

1.1

Удельная аварийность на магистральных трубопроводах

0,142 аварий/1000 км в год

1.2

Снижение удельного выброса загрязняющих веществ в атмосферу при транспортировке нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам

1 %

2.

Интегральный показатель эффективности операционной деятельности

100 %

2.1

Процент снижения операционных затрат

2 %

2.2

Снижение в сопоставимых условиях удельного потребления электроэнергии для транспортировки нефти по магистральным трубопроводам

1 %;

2.3

Повышение производительности труда при транспортировке нефти и нефтепродуктов

1,7 %

3.

Интегральный показатель эффективности инвестиционной деятельности по Программе развития, технического перевооружения и реконструкции объектов магистральных трубопроводов

100%

3.1

Исполнение плана финансирования Программы развития

326 313 млн. руб. (с НДС)

3.2

Исполнение плана освоения капитальных вложений по Программе развития

318 047 млн руб. (без НДС)

3.3

Исполнение плана мероприятий по снижению капитальных затрат по Программе развития

8 588 млн руб.

3.4

Исполнение сроков реализации Инвестиционных проектов

4 ед.

4

Комплексный показатель исполнения физических объемов работ в рамках реализации Программы ТПР

100%

4.1

Исполнение плана по замене трубы на линейной части

1 482 км

4.2

Исполнение плана по строительству и реконструкции резервуаров

63 ед.

5

Интегральный показатель эффективности инновационной деятельности

100%

5.1

Объём финансирования инновационных проектов, включая НИОКР, за счёт собственных средств в процентах к выручке ОАО «АК «Транснефть» за услуги по транспортировке нефти (по РСБУ)

1,4 %

5.2

Количество охранных документов по результатам интеллектуальной деятельности, полученных за расчётный период и предыдущие два года

90 шт.

5.3

Комплексный эффект от внутренней коммерциализации инновационных проектов, включая НИОКР, за расчетный период и предыдущие два года в процентах к выручке ОАО «АК «Транснефть» за услуги по транспортировке нефти (по РСБУ)

1,45 %

5.4

Показатель качества актуализированной ПИР (в год ее актуализации) / показатель качества выполнения ПИР (в последующие годы)

70 %

5.5

Отношение общего долга (Total Debt) к EBITDA

не более 2,5

6

Комплексный показатель выполнения дополнительных КПЭ, установленных директивами и поручениями акционера, Президента и Правительства РФ

100%

6.1

Коэффициент рентабельности инвестированного капитала (ROIC)

7 %

6.2

Объем дивидендов

2 934 млн руб.

6.3

Доля прямых закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства

10 %