РЕЗУЛЬТАТЫ ГОДА 2015

4.1. Общее собрание акционеров

Компетенция Общего собрания акционеров, сроки, порядок подготовки и проведения собраний определены Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом ОАО «АК «Транснефть» и Положением об Общем собрании акционеров ОАО «АК «Транснефть», утвержденным годовым Общим собранием акционеров ОАО «АК «Транснефть» от 28.06.2002 (протокол № 1).

В соответствии с пунктом 3 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 N208-ФЗ «Об акционерных обществах» в 2015 году проведено:

  • годовое Общее собрание акционеров ОАО «АК «Транснефть», оформленное распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30.06.2015 №541-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть».

Решением Общего собрания акционеров утверждены:

  • годовой отчет ОАО «АК «Транснефть» за 2014 год;
  • годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «АК «Транснефть» за 2014 год;
  • распределение прибыли ОАО «АК «Транснефть» за 2014 год;
  • выплата дивидендов по акциям ОАО «АК «Транснефть» по результатам 2014 года;
  • выплата вознаграждения членам Совета директоров ОАО «АК «Транснефть»;
  • Положение о вознаграждении членов Совета директоров ОАО «АК «Транснефть».

Также были приняты решения:

  • об избрании составов Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «АК «Транснефть»; об утверждении аудитора ОАО «АК «Транснефть» на 2015 год;
  • об одобрении участия ОАО «АК «Транснефть» в некоммерческом партнерстве «Российский Совет по международным делам».

Решения, принятые на годовом Общем собрании по состоянию на 31.12.2015 выполнены в полном объеме.

  • внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «АК «Транснефть», оформленное распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 24.04.2015 №264-р «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть».

  • внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «АК «Транснефть», оформленное распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 06.10.2015 №734-р «О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть».

Решением Общего собрания акционеров утверждено Положение о Ревизионной комиссии ОАО «АК «Транснефть» в новой редакции и Положение о вознаграждении и компенсациях членам Ревизионной комиссии ОАО «АК «Транснефть».