РЕЗУЛЬТАТЫ ГОДА 2015

4.2. Совет директоров

Состав Совета директоров

Стратегическое руководство деятельностью ОАО «АК «Транснефть» осуществляет Совет директоров, который принимает решения по существенным вопросам деятельности Компании в соответствии с компетенцией, определенной Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «АК «Транснефть». Порядок деятельности Совета директоров Компании регулируется Уставом ОАО «АК «Транснефть» и Положением о Совете директоров ОАО «АК «Транснефть».

Положение о Совете директоров ОАО «АК «Транснефть» утверждено годовым Общим собранием акционеров ОАО «АК «Транснефть» 28.06.2002 (протокол № 1), изменения внесены в 2004 году Общим собранием акционеров ОАО «АК «Транснефть» (протокол № 1 от 2004 г.).

Количественный состав Совета директоров определен Уставом ОАО «АК «Транснефть» (пункт 31.1.) и составляет семь членов.

За отчетный период работал Совет директоров ОАО «АК «Транснефть», избранный:

  • 1. годовым Общим собранием акционеров, оформленным распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30.06.2014 №699-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть» в составе:
    • Варниг Маттиас (председатель);
    • Вьюгин Олег Вячеславович;
    • Гришанков Михаил Игнатьевич;
    • Катькало Валерий Сергеевич (независимый директор);
    • Мишарин Александр Сергеевич;
    • Молодцов Кирилл Валентинович;
    • Токарев Николай Петрович.
  • 2. годовым Общим собранием акционеров, оформленным распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30.06.2015 №541-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть» в составе:
    • Варниг Маттиас;
    • Гришанков Михаил Игнатьевич (независимый директор);
    • Катькало Валерий Сергеевич;
    • Клебанов Илья Иосифович (независимый директор);
    • Новак Александр Валентинович (председатель);
    • Токарев Николай Петрович;
    • Чилингаров Артур Николаевич (независимый директор).

Сведения о членах Совета директоров ОАО «АК «Транснефть»

Варниг Маттиас

Год рождения: 1955
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
2006 – н.в. – управляющий директор компании Норд Стрим АГ (Швейцария)
Доля в уставном капитале Компании: не имеет
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Компании: не имеет

Вьюгин Олег Вячеславович

Год рождения: 1952
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
2009 – н.в. -  председатель Совета директоров ОАО «МДМ Банк»
Доля в уставном капитале Компании: не имеет
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Компании: не имеет

Гришанков Михаил Игнатьевич

Год рождения: 1965
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
2007 – 2011 - депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации V созыва
2011 – н.в. – первый вице-президент «Газпромбанк» (Акционерное общество)
Доля в уставном капитале Компании: не имеет
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Компании: не имеет

Катькало Валерий Сергеевич

Год рождения: 1964
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
2009– 2012 – проректор Санкт–Петербургского государственного университета
2012– 2014 – директор АНО «Корпоративный университет Сбербанка»
2014 – н.в. – ректор АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка»
Доля в уставном капитале Компании: не имеет
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Компании: не имеет

Клебанов Илья Иосифович

Год рождения: 1951
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
2003 – 2011 – Полномочный Представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе
2011 – н.в – Председатель Совета директоров ПАО «Совкомфлот»
Доля в уставном капитале Компании: не имеет
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Компании: не имеет

Мишарин Александр Сергеевич

Год рождения: 1959
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
2009 – 2012 – губернатор Свердловской области
2012 – н.в. – первый вице-президент ОАО «РЖД»
2013 – н.в. – генеральный директор ОАО «Скоростные магистрали»
Доля в уставном капитале Компании: не имеет
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Компании: не имеет

Молодцов Кирилл Валентинович

Год рождения: 1968
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
2010 – 2012 – советник, заместитель директора АО «Штокман Девелопмент АГ»
2013 – н.в. – заместитель Министра энергетики Российской Федерации
Доля в уставном капитале Компании: не имеет
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Компании: не имеет

Новак Александр Валентинович

Год рождения: 1971
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
2008 –2012 – заместитель Министра финансов Российской Федерации
2012 – н.в. – Министр энергетики Российской Федерации
Доля в уставном капитале Компании: не имеет
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Компании: не имеет

Токарев Николай Петрович

Год рождения: 1950
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
2007 – н.в. – президент, председатель правления ОАО «АК «Транснефть»
Доля в уставном капитале Компании: не имеет
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Компании: не имеет

Чилингаров Артур Николаевич

Год рождения: 1939
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
1990 – н.в. – Президент Межрегиональной общественной организации «Ассоциация полярников»
1993 – 2011 – Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации V созыва
2011 – 2014 – Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
2008 – н.в. – Специальный представитель Президента Российской Федерации по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике
Доля в уставном капитале Компании: не имеет
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций Компании: не имеет


Заседания Совета директоров

Советом директоров утверждены:

  • Техническое задание для проведения аудиторской проверки реализации долгосрочной программы развития ОАО «АК «Транснефть» на период до 2020 года за 2014 год;
  • План мероприятий («дорожная карта») ОАО «АК «Транснефть» по внедрению положений Кодекса корпоративного управления;
  • Положение о закупке товаров, работ, услуг ОАО «АК «Транснефть» в новой редакции;
  • Откорректированная Долгосрочная программа развития ОАО «АК «Транснефть» на период до 2020 года;
  • Регламент повышения инвестиционной и операционной эффективности сокращения расходов ОАО «АК «Транснефть»;
  • Положение о внутреннем аудите ОАО «АК «Транснефть»;
  • Положение о системе управления качеством ОАО «АК «Транснефть»;
  • Положение о системе управления рисками ОАО «АК «Транснефть»;
  • Положение о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития ОАО «АК «Транснефть»;
  • Система ключевых показателей эффективности хозяйственной деятельности ОАО «АК «Транснефть»;
  • Плановые значения ключевых показателей эффективности хозяйственной деятельности ОАО «АК «Транснефть» на 2016 год;
  • Методика оценки выполнения ключевых показателей эффективности хозяйственной деятельности ОАО «АК «Транснефть»;
  • Бюджет доходов и расходов ОАО «АК «Транснефть» и консолидированный бюджет доходов и расходов группы «Транснефть»; консолидированный бюджет движения денежных средств группы «Транснефть».

Советом директоров рассмотрены вопросы:

  • об исполнении (реализации) долгосрочных и годовых программ Компании:
  • «Долгосрочной программы развития ОАО «АК «Транснефть» на период до 2020 года» за 2014 год и первое полугодие 2015 года;
  • «Программы инновационного развития ОАО «АК «Транснефть» на период до 2017 года» за 2014 год;
  • «Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «АК «Транснефть» на 2012-2015 годы» за 2014 год;
  • «Плана мероприятий по снижению операционных затрат ОАО «АК «Транснефть» на период 2014 – 2020 годы» за 2014 год;
  • «Плана мероприятий по снижению капитальных затрат ОАО «АК «Транснефть» на период 2014 – 2020 годы» за 2014 год;
  • «Программы развития, технического перевооружения и реконструкции объектов магистральных трубопроводов ОАО «АК «Транснефть» на период 2014 -2020 годы» за 2014 год;
  • «Программы локализации производства импортной продукции на территории Российской Федерации для магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов» и приоритетные направления реализации Программы до 2020 года;
  • «Программы реализации непрофильных активов предприятий группы ОАО «АК «Транснефть»;
  • ежеквартальные отчеты об итогах закупочной деятельности ОАО «АК «Транснефть»;
  • ежеквартальные отчеты исполнительного органа о финансово-экономическом состоянии ОАО «АК «Транснефть» и группы «Транснефть»;
  • об исполнении Директив Правительства Российской Федерации;
  • об одобрении сделок, предусмотренных главами Х и XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  • о благотворительной деятельности Компании;
  • процедурные вопросы, касающиеся организации деятельности Совета директоров и комитетов при Совете директоров Компании;
  • об одобрении проектов внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Компании, выносимых на утверждение Общим собранием акционеров:
  • Положение о вознаграждении членов Совета директоров ОАО «АК «Транснефть»;
  • Положение о Ревизионной комиссии ОАО «АК «Транснефть»;
  • Положение о вознаграждении и компенсациях членам Ревизионной комиссии ОАО «АК «Транснефть»;
  • иные вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров.

Информация о решениях по наиболее значимым вопросам была раскрыта Компанией в форме сообщений о существенных фактах/сведениях, в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг.

 

1 Даты заседаний, номера протоколов Совета директоров: 30.01.2015 № 1; 12.03.2015 № 2; 27.03.2015 № 3; 30.03.2015 № 4; 31.03.2015 № 5; 15.04.2015 № 6; 16.04.2015 № 7; 20.04.2015 № 8; 23.04.2015 № 9; 27.04.2015 № 10; 28.04.2015 № 11; 30.04.2015 № 12; 15.05.2015 № 13; 21.05.2015 № 14; 27.05.2015 № 15; 28.05.2015 № 16; 09.06.2015 № 17; 16.06.2015 № 18; 25.06.2015 № 19; 26.06.2015 № 20; 30.07.2015 № 21; 31.08.2015 № 22; 18.09.2015 № 23; 29.09.2015 № 24; 30.09.2015 № 25; 28.10.2015 № 26; 02.11.2015 № 27; 16.11.2015 № 28; 27.11.2015 № 29; 27.11.2015 № 30; 18.12.2015 № 31; 23.12.2015 № 32.