РЕЗУЛЬТАТЫ ГОДА 2015

4.3. Комитеты при Совете директоров

Комитет по стратегии, инвестициям и инновациям (далее – Комитет) является консультативно-совещательным органом, обеспечивающим подготовку рекомендаций и предложений Совету директоров, направленных на определение стратегии ОАО  «АК  «Транснефть» на долгосрочную перспективу, формирование инвестиционной и инновационной политики, определение приоритетов тарифной и дивидендной политики ОАО  «АК  «Транснефть» с учетом открытости и прозрачности принятия управленческих решений в рамках развития системы трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, повышение эффективности деятельности ОАО  «АК  «Транснефть».

Деятельность Комитета регламентирована Положением о Комитете по стратегии, инвестициям и инновациям при Совете директоров ОАО  «АК  «Транснефть», утвержденным в новой редакции Советом директоров ОАО  «АК  «Транснефть» 28.04.2015 (протокол № 11) с изменениями, утвержденными решением Совета директоров ОАО  «АК  «Транснефть» от 18.09.2015 (протокол № 23).

Положение определяет правовой статус, основные задачи, цель деятельности, структуру и количественный состав Комитета.

За отчетный период работал Комитет, избранный:

  • решением Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» от 31.07.2014 (протокол № 15):
  • председатель комитета – Гришанков Михаил Игнатьевич;
  • член комитета – Токарев Николай Петрович;
  • член комитета – Мишарин Александр Сергеевич.
  • решением Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» от 18.09.2015 (протокол № 23):
  • председатель комитета – Гришанков Михаил Игнатьевич;
  • член комитета – Маттиас Варниг;
  • член комитета – Катькало Валерий Сергеевич;
  • член комитета – Токарев Николай Петрович;
  • член комитета – представитель от Совета потребителей – Шмаль Генадий Иосифович.

Комитетом выработаны рекомендации Совету директоров Компании, а также рассмотрены вопросы:

  • выполнения за 2014 год «Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «АК «Транснефть» на 2012-2015 годы»;
  • о проектировании и строительстве нефтепровода – отвода «ТС ВСТО – Комсомольский НПЗ»;
  • о выполнении целевых показателей эффективности хозяйственной деятельности ОАО «АК «Транснефть» за 2014 год;
  • реализации за 2014 год «Программы развития, технического перевооружения и реконструкции объектов магистральных трубопроводов ОАО «АК «Транснефть» на период 2014 – 2020 годы»;
  • реализации за 2014 год «Плана мероприятий по снижению операционных затрат ОАО «АК «Транснефть» на период 2014 – 2020 годы»;
  • реализации за 2014 год «Плана мероприятий по снижению капитальных затрат ОАО «АК «Транснефть» на период 2014 – 2020 годы»;
  • реализации за 2014 год «Программы инновационного развития ОАО «АК «Транснефть» на период до 2017 года»;
  • реализации за 2014 год «Долгосрочной программы развития ОАО «АК «Транснефть» на период до 2020 года» и заключения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития ОАО «АК «Транснефть» за 2014 год;
  • рассмотрения и одобрения проектов:
  • Положения о Комитете по стратегии, инвестициям и инновациям при Совете директоров ОАО «АК «Транснефть»;
  • Плана мероприятий по участию ОАО «АК «Транснефть» в Технологической платформе «Технологии экологического развития» в 2015-2017 годы;
  • Откорректированной Долгосрочной программы развития ОАО «АК «Транснефть» на период до 2020 года;
  • Положения о порядке разработки и выполнения программ инновационного развития ОАО «АК «Транснефть»;
  • Регламента повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов;
  • Положения о системе управления качеством;
  • Методики расчета ключевых показателей эффективности хозяйственной деятельности ОАО «АК «Транснефть;
  • Системы ключевых показателей эффективности хозяйственной деятельности ОАО  «АК «Транснефть»;
  • Плановых значений ключевых показателей эффективности хозяйственной деятельности ОАО «АК «Транснефть» на 2016 год;
  • Технического задания для проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития ОАО «АК «Транснефть» на период до 2020 года за 2015 год.

Комитет за отчетный период рассматривал результаты аудита, проведенного Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Российская государственная академия интеллектуальной собственности» (ФГБОУ ВПО РГАИС), по вопросу эффективности внедрения в ОАО «АК «Транснефть» Рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) с разработкой модели управления интеллектуальной собственностью в ОАО «АК «Транснефть» и организациях системы «Транснефть».

Комитет по аудиту (далее – Комитет) является консультативно-совещательным органом, обеспечивающим подготовку рекомендаций и предложений Совету директоров по вопросам контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «АК «Транснефть», предназначен для объективного и независимого информирования членов Совета директоров о финансово-хозяйственном состоянии Компании и оценки эффективности систем внутреннего контроля.

Деятельность Комитета регламентирована Положением о Комитете по аудиту ОАО  «АК «Транснефть», утвержденным решением Советом директоров ОАО «АК «Транснефть» от 01.12.2008 (протокол № 15).

Положение определяет правовой статус, основные задачи, цель деятельности, структуру и количественный состав Комитета.

За отчетный период работал Комитет, избранный:

  • решением Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» от 31.07.2014 (протокол № 15):
  • председатель комитета – Катькало Валерий Сергеевич;
  • член комитета – Вьюгин Олег Вячеславович;
  • член комитета – Молодцов Кирилл Валентинович.
  • решением Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» от 18.09.2015 (протокол № 23):
  • председатель комитета – Клебанов Илья Иосифович,
  • член комитета – Гришанков Михаил Игнатьевич,
  • член комитета – Чилингаров Артур Николаевич.

Комитетом выработаны рекомендации Совету директоров Компании по вопросам:

  • о рассмотрении и согласовании:
  • Положения о проведении открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «АК «Транснефть» за 2015 год и обзора промежуточной консолидированной отчетности по МСФО за I квартал 2016 года;
  • Положения о конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «АК «Транснефть»;
  • Состава конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «АК «Транснефть».
  • о рассмотрении заключения аудитора ОАО «АК «Транснефть» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АК «Транснефть» за 2014 год и оценке заключения аудитора, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право принимать участие в годовом общем собрании акционеров ОАО  «АК «Транснефть»;
  • о рассмотрении годового отчета ОАО «АК «Транснефть», годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о финансовых результатах, а также распределении прибыли за 2014 год;
  • о корректировке бюджета ОАО «АК «Транснефть» и консолидированного бюджета группы «Транснефть» на 2015 год, об ожидаемом исполнении бюджета ОАО «АК «Транснефть» и консолидированном бюджете группы «Транснефть» за 2015 год и о бюджете ОАО «АК «Транснефть» и консолидированном бюджете группы «Транснефть» на 2016 год;
  • о рассмотрении отчета исполнительного органа ОАО «АК «Транснефть» о финансово-экономическом состоянии ОАО «АК «Транснефть» и группы «Транснефть» (ежеквартально);
  • о Положении о внутреннем аудите ОАО «АК «Транснефть»;
  • о Положении о системе управления рисками ОАО «АК «Транснефть»;
  • о предложениях начальной (максимальной) цены договора для проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита ОАО «АК «Транснефть» за 2016 год и обзора промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 1 квартал 2017 года.

Комитет за отчетный период рассматривал отчетность ОАО «АК «Транснефть» о финансово-хозяйственной деятельности; объемы и планы проведения внешним аудитором аудита годовой отчетности за год; заслушивал отчет ОАО «АК «Транснефть» о замечаниях, выявленных аудитором за 9 месяцев 2014 года, и мерах по их устранению.

Комитет по кадрам и вознаграждениям (далее – Комитет) является консультативно-совещательным органом, обеспечивающим подготовку предложений и рекомендаций Совету директоров, направленных на повышение эффективности деятельности ОАО «АК «Транснефть» в области кадровой политики, системы оплаты труда и вознаграждений.

Деятельность Комитета регламентирована Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям, утвержденным в новой редакции решением Совета директоров ОАО  «АК «Транснефть» от 13.11.2013 (протокол № 15).

Положение определяет правовой статус, основные задачи, цель деятельности, структуру и количественный состав Комитета.

За отчетный период работал Комитет, избранный:

  • решением Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» от 31.07.2014 (протокол № 15):
  • председатель комитета – Катькало Валерий Сергеевич;
  • член комитета – Вьюгин Олег Вячеславович;
  • член комитета – Гришанков Михаил Игнатьевич.
  • решением Совета директоров ОАО «АК «Транснефть» от 18.09.2015 (протокол № 23):
  • председатель комитета – Чилингаров Артур Николаевич;
  • член комитета – Катькало Валерий Сергеевич;
  • член комитета – Клебанов Илья Иосифович.

Комитетом выработаны рекомендации Совету директоров Компании, а также рассмотрены вопросы:

  • о выплате вознаграждения руководителям и работникам Компании и организаций системы «Транснефть» по итогам работы за 2014 год;
  • о выплате вознаграждения членам Совета директоров Компании по итогам работы ОАО «АК «Транснефть»;
  • о составе Правления ОАО «АК «Транснефть»;
  • о Положении о вознаграждении членов Совета директоров Компании;
  • о формировании кадрового резерва ОАО «АК «Транснефть»;
  • о предложениях по кандидатурам для выдвижения в органы управления и контроля ОАО «АК «Транснефть» на 2016 год;
  • о совмещении членами Правления ОАО «АК «Транснефть» должностей в органах управления других организаций;
  • о внесении изменений в Систему вознаграждения по итогам работы за год руководителей и работников ОАО «АК «Транснефть» и организаций системы «Транснефть»;
  • о внесении изменений в Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа Компании в новой редакции.
 

1 Даты заседаний, номера протоколов Комитета по стратегии, инвестициям и инновациям: 11.03.2015 № 1; 31.03.2015 № 2; 09.04.2015 № 3; 19.05.2015 № 4; 24.06.2015 № 5; 29.10.2015 № 6; 09.11.2015 № 7; 08.12.2015 № 8

2 Даты заседаний, номера протоколов Комитета по аудиту: 29.01.2015 № 1; 08.04.2015 № 2; 11.06.2015 № 3; 24.09.2015 № 4; 15.10.2015 № 5; 10.11.2015 № 6; 26.11.2015 № 7; 07.12.2015 № 8.

3 Даты заседаний, номера протоколов Комитета по кадрам и вознаграждениям: 08.04.2015 № 1; 12.05.2015 № 2; 11.06.2015 № 3; 12.10.2015 № 4; 26.11.2015 № 5; 18.12.2015 № 6.