РЕЗУЛЬТАТЫ ГОДА 2015

4.9. Описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления

В настоящий момент все обыкновенные (голосующие) акции ОАО «АК «Транснефть», составляющие 78,1057 % уставного капитала ОАО «АК «Транснефть», принадлежат Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Доля привилегированных акций составляет 21,8943 % уставного капитала ОАО «АК «Транснефть». Дивиденды по привилегированным акциям выплачиваются их владельцам в установленном Уставом Компании размере и в сроки, предусмотренные действующим законодательством.

Совет директоров Компании осуществляет стратегическое руководство деятельностью Компании и является независимым и профессиональным органом принятия решений. Количественный состав Совета директоров составляет семь членов, из которых три члена являются независимыми директорами.

Решения Совета директоров принимаются на заседаниях, проводимых в очной и заочной формах. Наиболее важные вопросы деятельности Компании (утверждение стратегии, долгосрочной программы развития, бюджета и иные) принимаются на заседаниях, проводимых в очной форме. Информация о проведенных в 2015 году заседаниях Совета директоров представлена в разделе 4 настоящего отчета.

В Компании осуществляется страхование гражданской ответственности юридического лица за деятельность его директоров и страхование гражданской ответственности директоров (включая членов Совета директоров, членов Правления, единоличный исполнительный орган).

Оперативное управление текущей деятельностью осуществляется Президентом и Правлением Компании.

Описание методологии, по которой Компанией проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления

Методология, в соответствии с которой Компанией оценивается соблюдение принципов корпоративного управления, - это сравнительный анализ принципов Кодекса корпоративного управления, применяющихся в Компании, с принятыми и действующими в Компании документами – Уставом, положениями об органах управления Компании, иными внутренними документами.

Объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, которые должны носить конкретный характер, в силу которых акционерным обществом не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления

ОАО «АК «Транснефть» соблюдает принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления с учетом специфики структуры акционерного капитала.

Описание механизмов и инструментов корпоративного управления, которые используются Компанией вместо (взамен) рекомендованных Кодексом корпоративного управления

В сфере корпоративного управления Компания строго соблюдает действующее законодательство, а также руководствуется Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ».

Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия Компании по совершенствованию модели и практики корпоративного управления с указанием сроков реализации таких действий и мероприятий

В течение 2016 года ОАО «АК «Транснефть» планирует в целях совершенствования корпоративного управления:

  • внести рекомендуемые кодексом корпоративного управления изменения в Устав;
  • принять новые положения об органах управления Компании;
  • внести рекомендуемые кодексом корпоративного управления изменения в договор с реестродержателем;
  • утвердить новые положения о комитетах Совета директоров; разработать регламент подготовки заседаний Совета директоров и комитетов при Совете директоров;
  • разработать и утвердить Положение о дивидендной политике ОАО «АК «Транснефть»; Положение о формировании органов управления подконтрольных обществ
    ОАО «АК «Транснефть»; Регламент об управлении рисками; Положение о подготовке и раскрытии информации; Положение, регламентирующее осуществление существенных действий;
  • провести иные мероприятия в соответствии с Планом мероприятий («дорожная карта») ОАО «АК «Транснефть» по внедрению Кодекса корпоративного управления.